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本文轉(zhuǎn)自：中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)

近年來(lái)，雖然國(guó)家對(duì)防范和打擊非法集資始終保持高壓態(tài)勢(shì)，但在利益的驅(qū)使下，仍有一些犯罪嫌疑人挖空心思，鋌而走險(xiǎn)，披著合法“外衣”開展非法集資違法犯罪活動(dòng)。非法集資案件形式多，影響范圍廣，涉案金額高，導(dǎo)致眾多參與者經(jīng)濟(jì)損失慘重，血本無(wú)歸，為切實(shí)維護(hù)廣大群眾利益，保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全，牢固樹立防騙意識(shí)，自覺(jué)抵制非法集資違法犯罪活動(dòng)，記者從青海省西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)采訪了近年來(lái)發(fā)生的非法集資案例。

青海夏某某汽車服務(wù)公司非法吸收公眾存款案

2019年3月，青海夏某某汽車服務(wù)公司開展“免息購(gòu)車”補(bǔ)貼活動(dòng)，以補(bǔ)貼利息的名義，公司法定代表人史某某和公司負(fù)責(zé)人盧某某向客戶收取40%至60%的首付款，然后慫恿客戶增加貸款金額(汽車售價(jià)的70%至95%)，并將多收取的錢款以盧某某個(gè)人名義投資至上海某平臺(tái)獲取高額返利，再向客戶分配貸款利息補(bǔ)貼，2019年7月，上海某平臺(tái)資金鏈斷裂，無(wú)法向盧某某返利，導(dǎo)致盧某某無(wú)法向客戶補(bǔ)貼利息。

2019年12月4日，138名被害人到西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，涉案金額1600萬(wàn)余元。“被害人138名，資金量巨大，青海夏某某汽車服務(wù)公司賬目混亂，當(dāng)時(shí)被害人情緒激動(dòng)。”西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警李源回憶說(shuō)。受理此案后，李源和同事逐一與138名被害人見(jiàn)面，了解案情、核對(duì)資金，并做好被害人的情緒安撫工作。

同時(shí)，進(jìn)行資金賬目司法鑒定，經(jīng)核對(duì)，涉案金額為16179535.75元。為最大限度挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)偵支隊(duì)依法凍結(jié)青海夏某某汽車服務(wù)公司的賬戶資金1533968.79元、凍結(jié)由犯罪嫌疑人盧某某實(shí)際控制的賬戶保證金1129565.24元。

2022年1月，西寧市城中區(qū)人民法院經(jīng)審理后判決：青海夏某某汽車服務(wù)公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金50萬(wàn)元;史某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑3年，并處罰金30萬(wàn)元;盧某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑3年零6個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元。

張某某等人非法吸收公眾存款案

2014年，北京某科技發(fā)展有限公司旗下某“電商下鄉(xiāng)”項(xiàng)目實(shí)際控制人徐某授權(quán)張某某為青海地區(qū)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人，張某某在西寧市大肆宣傳某“電商下鄉(xiāng)”項(xiàng)目是由農(nóng)業(yè)部等推出的項(xiàng)目，同時(shí)謊稱該公司將于2015年春節(jié)在國(guó)外上市，上市后購(gòu)買原始股權(quán)的投資人可獲得百倍以上回報(bào)，投資人交納1萬(wàn)元可成為社區(qū)代理人、交納3萬(wàn)元可成為街道代理人，交納1240元辦理股權(quán)證書費(fèi)用，就可獲得北京某科技發(fā)展有限公司的原始股權(quán)。2015年3月，徐某等人向被害人簽發(fā)北京某科技發(fā)展有限公司原始股權(quán)證書，騙取被害人購(gòu)買某“電商下鄉(xiāng)”項(xiàng)目原始股權(quán)投資款。

2016年11月底，張某某等人在西寧市城東區(qū)開設(shè)青海某電子商務(wù)有限公司，張某某以組織召開宣講會(huì)的方式宣傳“優(yōu)卡特”平臺(tái)返利項(xiàng)目，通過(guò)宣傳吸引群眾投資，投資人通過(guò)“優(yōu)卡特”平臺(tái)購(gòu)買高價(jià)商品(約是普通商品價(jià)格的3倍至5倍)后，可在60日內(nèi)收到在“優(yōu)卡特”平臺(tái)購(gòu)買的商品并將購(gòu)買商品款退還投資人，張某某在西寧市開展“優(yōu)卡特”平臺(tái)返利項(xiàng)目期間，向不特定人吸收投資款40余萬(wàn)元。張某某通過(guò)“優(yōu)卡特”平臺(tái)返利項(xiàng)目獲利13萬(wàn)余元，贓款被張某某挪作他用及揮霍。

2019年1月17日，西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到23人報(bào)案，投資金額63萬(wàn)余元。據(jù)警方調(diào)查，張某某通過(guò)某“電商下鄉(xiāng)”項(xiàng)目獲利49萬(wàn)余元，贓款被張某某用于支付房租及個(gè)人揮霍;徐某在北京某科技發(fā)展有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)期間獲利770余萬(wàn)元(該獲利金額涉及全國(guó)投資人)，贓款被徐某挪作他用及揮霍。

2020年2月27日，西寧市城中區(qū)人民法院經(jīng)審理后判決：張某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑2年，并處罰金5萬(wàn)元;徐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑1年，并處罰金3萬(wàn)元。

尹某某涉嫌非法吸收公眾存款案

2021年4月19日，有群眾到西寧市公安局城中公安分局報(bào)案，稱尹某某涉嫌集資詐騙。4月23日，城中公安分局經(jīng)審查后，以尹某某涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹椤?/p>

2015年，尹某某以某教育咨詢有限公司投資期貨、外匯為名，公開向不特定對(duì)象講授期貨、外匯投資知識(shí)，但集資參與人不懂期貨、外匯投資，自行投資虧損。2016年，尹某某以“資金資管”的名義，許諾集資參與人將資金打入其個(gè)人賬戶后每月可享受1.2%至2%不等的收益，集資參與人資金由尹某某全權(quán)支配，尹某某以分公司名義與集資參與人簽訂“軟件使用協(xié)議”。2017年，尹某某以公司推出新的投資模式為名，向不特定人員以借款形式集資，承諾月1.5%至2%不等的利息，共向20余人非法集資38327749.01元，導(dǎo)致集資參與人損失14261253.75元無(wú)法挽回。

目前，此案已被起訴，尚未判決。

楊某等人涉嫌非法吸收公眾存款案

2017年，楊某成立某商務(wù)信息咨詢有限公司，未經(jīng)金融行政主管部門許可，以給四川成都某文化傳播有限公司、南充市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司搭建融資平臺(tái)為由，以月息12%至15%的高額返利為誘餌，通過(guò)公開散發(fā)傳單、樓宇電梯廣告等宣傳形式，于2019年至2020年6月，向社會(huì)不特定人群大肆吸收存款，截至案發(fā)，該公司共吸收26人存款278.1萬(wàn)元。經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)多方工作，挽回全部經(jīng)濟(jì)損失。

2021年7月13日，西寧市城中區(qū)人民法院經(jīng)審理后判決：楊某等5人分別以非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑2年。

民警提示

近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，群眾收入實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)，很多人想通過(guò)投資理財(cái)?shù)确绞将@得較高回報(bào)。然而，生活中大部分群眾對(duì)金融知識(shí)和法律法規(guī)缺乏深入了解，辨別能力和防范意識(shí)較弱，容易被犯罪嫌疑人以高額回報(bào)為誘餌騙取大量資金。因前期確實(shí)能收到高額返利，以致無(wú)人向市場(chǎng)、金融監(jiān)管部門及司法機(jī)關(guān)反映，待犯罪嫌疑人資金鏈斷裂，被害人才向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，此時(shí)犯罪嫌疑人手中已無(wú)資金可追繳，被害人損失難以挽回。

2021年5月1日實(shí)施的國(guó)務(wù)院《防范和處置非法集資條例》第25條規(guī)定：“因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)”。此外，被害人與犯罪嫌疑人簽訂價(jià)格虛高的購(gòu)車合同，騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款，如給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成重大損失，還可能構(gòu)成騙取貸款罪，被害人不僅不會(huì)通過(guò)獲得高額回報(bào)達(dá)到免息貸款的目的，還有可能涉嫌犯罪。

根據(jù)《防范和處置非法集資條例》要求，在防范和處置非法集資工作機(jī)制牽頭部門統(tǒng)一安排下，對(duì)非法集資堅(jiān)決以防范為主、打早打小，綜合治理、穩(wěn)妥處理。

在日常工作中，應(yīng)加大宣傳力度，引導(dǎo)群眾增強(qiáng)防范意識(shí)，面對(duì)商家宣傳高額返利時(shí)要經(jīng)得起誘惑，及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督、金融管理及公安機(jī)關(guān)咨詢、核實(shí)，反映相關(guān)情況，避免上當(dāng)受騙。