- 防非宣傳 ▏防范非法集資典型案例第一期
-
以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”為名義的非法集資騙局典型案例：
2019年，一批不法分子利用境外服務(wù)器設(shè)立了一個(gè)被稱為“通證銀行”的投資平臺(tái)，李某等人以此為依托在多地開展宣講會(huì)對(duì)此平臺(tái)進(jìn)行宣傳，聲稱該平臺(tái)可以存儲(chǔ)比特幣、以太幣等主流“虛擬貨幣”,可以做到隨存隨取、不設(shè)鎖倉。他們還承諾在這個(gè)平臺(tái)上持幣可獲得日息千分之一至千分之八的高額回報(bào)，推薦投資人還可獲得返利。
宣傳中這些誘人的賣點(diǎn)吸引了許多想要一夜暴富的投資者參與投資，結(jié)果到了同年6月，該平臺(tái)的虛擬貨幣已無法提取。同年7月，儲(chǔ)戶的虛擬貨幣被強(qiáng)制轉(zhuǎn)化，此后，該平臺(tái)關(guān)閉并無法登錄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該項(xiàng)目共吸收59人資金達(dá)人民幣1500萬元以上。
后經(jīng)審理查明，被告人李某以投資虛擬貨幣為名，以高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。最終法院判決被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣15萬元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：此類打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”幌子的所謂“金融創(chuàng)新”,雖然聽起來很前衛(wèi)，但其實(shí)是徹頭徹尾利用“區(qū)塊鏈”等時(shí)髦概念作幌子實(shí)施的“龐氏騙局”,騙取受害者財(cái)產(chǎn)。
幻想一夜暴富，終至血本無歸!“承諾高額回報(bào)”是非法投資犯罪分子常用的宣傳點(diǎn)，普通投資者務(wù)必要加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹立理性投資理念，意識(shí)到虛擬貨幣交易不受法律保護(hù)、蘊(yùn)含著巨大風(fēng)險(xiǎn)，自覺遠(yuǎn)離這類非法金融活動(dòng)。
發(fā)現(xiàn)以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”為名義的非法集資線索時(shí)，可及時(shí)保存線索并舉報(bào)。
- 聲明：本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)，本網(wǎng)站亦不保證文章內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和可靠性。文章內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，并不構(gòu)成任何投資建議及入市依據(jù)。凡據(jù)此入市者，風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任需由使用者自行承擔(dān)。 如果我們轉(zhuǎn)載的文章不符合作者的版權(quán)聲明或者作者不希望轉(zhuǎn)載文章的，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們: wlfqp@xfqh.cn，我們將在第一時(shí)間處理。
- 相關(guān)信息
- 防非宣傳 ▏防范非法集資典型案例第二期 2026-01-05
- 防非宣傳 ▏防范非法集資典型案例第三期 2026-01-05
- “拒絕高利誘惑 遠(yuǎn)離非法集資”十大領(lǐng)域非法集資典型案例 2025-02-11
- 非法集資有哪些主要表現(xiàn)形式 2025-02-10
- 典型非法集資活動(dòng)的“四部曲” 2025-02-10
- 天上不會(huì)掉餡餅，高利保本是陷阱 2025-02-10
- 防非宣傳 ▏原始股投資騙局 2025-01-14
| 客戶服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)開戶流程 資金存取 交易時(shí)間 應(yīng)急下單 常見問題 |
交易提示 掌上營業(yè)廳 交割服務(wù) 投資者教育 投訴及建議 |
客服熱線：400-8824-188 開戶/合作咨詢：0755-88267533 地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5016號(hào)京基100大廈A座5401 粵ICP備13015284號(hào)-2 粵公網(wǎng)安備44030302002193號(hào) 本網(wǎng)站已支持IPv6 |
微掌廳 |
微信公眾號(hào) |
|
| 友情鏈接：保證金監(jiān)控中心 廣州期貨交易所 中國金融期貨交易所 上海期貨交易所 鄭州商品交易所 大連商品交易所 上海國際能源交易中心 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) 中國證監(jiān)會(huì) 中國投資者網(wǎng) | |||||