- 非法集資“十種現(xiàn)象”務(wù)必高度警惕
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1.所許諾的投資收益率畸高，尤其是許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益等回報(bào)方式。
2.電話推介、設(shè)立大量分支機(jī)構(gòu)推介“投資項(xiàng)目”；在街頭、超市、商場(chǎng)等人群密集、流動(dòng)場(chǎng)所及金融機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所附近發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告；頻繁招攬老年人投資，尤其以公開(kāi)講座、聚會(huì)、饋贈(zèng)禮品等方式吸引老年人加入。
3.以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權(quán)、期權(quán)、期貨、能源、礦產(chǎn)、外匯、貴金屬等投資、交易為噱頭吸引投資，投資金額不限且許諾固定回報(bào)；聲稱成立私募股權(quán)投資合伙企業(yè)，但并不辦理合伙企業(yè)的工商注冊(cè)登記手續(xù)。
4.公司法定代表人、股東、高管人員使用虛假身份注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)或有不良信用記錄、網(wǎng)上負(fù)面信息。
5.公司注冊(cè)地、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外或高管系外籍人員的公司，以公開(kāi)講座、演講等方式吸引投資。
6.以各種“山寨”榮譽(yù)稱號(hào)和所謂的名人、專家做廣告宣傳，以及以大型集會(huì)、慶典等方式宣傳、推介“投資項(xiàng)目”。
7.要求向個(gè)人賬戶交付投資款，以現(xiàn)金、POS刷卡等方式交付投資款或者讓集資參與人在境外開(kāi)立銀行賬戶劃轉(zhuǎn)投資款。
8.收取投資款的賬戶系以外籍人員尤其是東南亞籍人員身份在境內(nèi)開(kāi)立。
9.聲稱與銀行“戰(zhàn)略合作”或者聲稱群眾的資金由銀行托管、監(jiān)管，但實(shí)際上僅僅是在銀行開(kāi)立有賬戶。
10.以返利網(wǎng)名義變相開(kāi)展傳銷(xiāo)違法活動(dòng)，以正規(guī)網(wǎng)站為掩護(hù)，迷惑性強(qiáng)，打出“相當(dāng)于不花錢(qián)就能買(mǎi)到東西”的口號(hào)，引誘消費(fèi)者上鉤。（來(lái)源：湖北日?qǐng)?bào) 2019-04-09）
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