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《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》(以下簡稱《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》)于2022年12月1日正式施行。新規(guī)定禁止幫助他人通過虛擬貨幣交易洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支持的行為。在此，北京一中院法官提示大家勿輕信任何虛擬貨幣交易行為，也莫以虛擬貨幣交易方式幫人洗錢。如今電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)不斷更新犯罪手段，虛擬貨幣也逐漸貫穿于詐騙行為始終。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級犯罪工具，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，犯罪分子大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢。

案例1 構(gòu)建虛假虛擬貨幣交易平臺進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

被告人葉某某于2019年起結(jié)伙他人運(yùn)營BTHOT、FIERY等虛假虛擬幣交易平臺。由被告人崔某某擔(dān)任招商部經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理招商部員工，對外招收該交易平臺的代理，由被告人梁某某擔(dān)任市場部經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)員，對外招攬客戶，誘使投資者入金投資，賺取客損，牟取非法利益。最終近二百名被害人通過FIERY平臺或BTHOT平臺投資，損失約690萬USDT(價值約人民幣400余萬元)。法院判決被告人葉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金;被告人崔某某犯詐騙罪，判處有期徒刑7年，并處罰金;被告人梁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑6年，并處罰金。

案例2 先提供搭建、維護(hù)技術(shù)服務(wù) 后幫助轉(zhuǎn)移贓款

被告人劉某明知他人利用虛假的虛擬貨幣APP軟件實(shí)施犯罪活動，仍為對方開發(fā)“梅茨勒貨幣”等APP、提供服務(wù)器租用及維護(hù)APP正常運(yùn)行等技術(shù)支持，收取費(fèi)用共計(jì)人民幣2萬余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手機(jī)、支付寶賬戶，通過轉(zhuǎn)賬、購買USDT虛擬幣等方式轉(zhuǎn)移贓款，并收取好處費(fèi)。法院判決被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑2年，并處罰金;被告人邱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年6個月，并處罰金。

案例3 明知是金融詐騙所得 還通過虛擬貨幣交易洗錢

被告人孫某某、李某明知資金是金融詐騙的犯罪所得，仍將“人頭”許某洋等人的信用卡卡號提供給被告人胡某穎、李某德，被告人胡某穎、李某德再將上述卡號提供給上線，由上線將多筆資金經(jīng)多個賬戶轉(zhuǎn)賬操作后轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)，分別由被告人胡某穎、李某德購買加密數(shù)字貨幣并提幣至上線控制的賬戶中。法院判決被告人孫某某、胡某穎、李某、李某德犯洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處決定執(zhí)行有期徒刑4年9個月、4年6個月、4年3個月、4年，并均處罰金。

不法分子利用虛擬貨幣匿名化和去中心化的特點(diǎn)，進(jìn)行洗錢”。以比特幣為代表的虛擬貨幣已成為犯罪分子的幫兇，具備較大的社會危害性。

不法分子常用的虛擬貨幣“洗錢”特征:

將非法所得通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)到海外平臺，換成外幣存入海外賬戶或再轉(zhuǎn)回國內(nèi)。

自行發(fā)行虛擬貨幣，用類傳銷方式吸引他人集資購買，獲得錢款后用于個人揮霍。

在無需實(shí)名認(rèn)證的境外賭博網(wǎng)站，用虛擬貨幣支付賭資，隱藏資金來源。

將非法所得通過虛擬貨幣進(jìn)行購物，拿到物品后售出獲得現(xiàn)金，掩蓋資金來源。

諸如此類.....

雖然虛擬貨幣的特性讓追蹤過程更加復(fù)雜，但法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，任何通過虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的犯罪行為都必將受到懲處。

新法解析

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動從前期準(zhǔn)備到實(shí)施再到贓款轉(zhuǎn)移，都有可能涉及虛擬貨幣，行為人對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的明知程度、參與程度不同，根據(jù)行為人符合不同的犯罪構(gòu)成要件，會涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、詐騙罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪。

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》在第四章中重點(diǎn)對“互聯(lián)網(wǎng)治理”內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定，對電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的從業(yè)行為進(jìn)行規(guī)范，明確禁止了一系列對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助和支持的行為。對于涉虛擬貨幣的詐騙活動，新法從源頭上禁止了虛假的虛擬貨幣交易平臺的搭建、維護(hù)行為。

雖然虛擬貨幣目前不具有傳統(tǒng)貨幣的性質(zhì)，但新法明確將通過虛擬貨幣交易等方式洗錢的行為作為犯罪處理，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)扼制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移的目標(biāo)。若幫助他人通過虛擬貨幣交易等洗錢，一旦行為符合相關(guān)犯罪的構(gòu)成要件，則將承擔(dān)刑事責(zé)任。

法官提示

虛擬貨幣交易不合法莫輕信虛擬貨幣交易平臺

涉虛擬貨幣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大多屬于涉眾型犯罪，利用虛擬貨幣交易平臺無監(jiān)管的現(xiàn)狀，構(gòu)建虛假交易平臺，或仿冒境外虛擬貨幣交易平臺，吸引大量被害人在虛假的交易平臺投資，實(shí)施詐騙。2021年9月15日十部門聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動本質(zhì)屬性，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。當(dāng)前我國沒有合法的虛擬貨幣交易平臺，故不應(yīng)輕信任何涉虛擬貨幣交易的信息。

反洗錢科普

防范虛擬貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)

虛擬貨幣是非真實(shí)的貨幣，是互聯(lián)網(wǎng)上面的一種虛擬出來的金錢，即高科技中代替實(shí)體貨幣流通的信息流或數(shù)據(jù)流。

虛擬貨幣的洗錢風(fēng)險(xiǎn)及危害性

虛擬貨幣由于存在匿名性、去中心化、追蹤難、全球流通性、交易便捷性、交易模式的復(fù)雜性、交易之后的不可撤銷性、持有方式的多樣性、價值認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在爭議性等一些特點(diǎn)，因此具有較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，影響比較惡劣，給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

莫搭建維護(hù)虛假虛擬貨幣平臺

莫幫人進(jìn)行虛擬貨幣交易

搭建交易平臺并進(jìn)行維護(hù)的技術(shù)本身并不違法，但若用在搭建虛假虛擬貨幣平臺方面，最終觸犯法律法規(guī)，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對此，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》明確規(guī)定電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定，履行合理注意義務(wù)，對利用提供應(yīng)用程序、網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、產(chǎn)品的制作、維護(hù)服務(wù)，從事涉詐支持、幫助活動進(jìn)行監(jiān)測識別和處置。

市面上所謂的虛擬貨幣交易在我國并不合法，正因不受我國監(jiān)管、隱蔽性強(qiáng)，這種交易行為已開始在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移贓款過程中發(fā)揮作用。幫助他人進(jìn)行虛擬貨幣交易行為人對贓款的知情程度不同，會構(gòu)成不同罪名：不知情贓款的具體情況，只是聽從指示進(jìn)行買賣虛擬貨幣，可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪;若明知贓款來源，并進(jìn)行虛擬貨幣交易來洗錢，則會構(gòu)成洗錢罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪。