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“洗錢”一詞來源于一個小故事，在20世紀(jì)20年代，美國芝加哥黑手黨的一名金融專家購買了一臺投幣式洗衣機(jī)，為顧客清洗衣服并收取現(xiàn)金。每天晚上計算當(dāng)天的洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款混入其中，再向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅，扣去其應(yīng)繳的稅款外，剩下的非法得來的錢財就被洗成了他的合法收入，形成了現(xiàn)代意義上最早的“洗錢”。

此后，我們將犯罪所得及其產(chǎn)生的收益通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為稱為“洗錢”。

在很多人的眼里，洗錢一詞距離自己很遠(yuǎn)，其實不然，洗錢的案例在我們身邊比比皆是，只有了解這些案例，清楚作案手法，才能有效保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動。

經(jīng)典案例

1.案例一：溫州夫婦非法吸存3.8億元，被曝投資煤礦洗錢

胡某夫婦二人在溫州當(dāng)?shù)丶吧虾＝鹕綋碛袃杉夜に嚻酚邢薰荆碛袩麸椆�、電子公司及房地產(chǎn)公司等多項產(chǎn)業(yè)。2008年以來，夫婦倆分別以廠房建設(shè)、銀行還貸、購買杭州蕭山某處碼頭為名，并用高息回報為誘餌，先后向葉某等20余名企業(yè)家和民間投資人非法吸收存款人民幣3.8億元。同時，二人再以個人固定資產(chǎn)為抵押，向多家銀行貸款4.1億元。2011年12月，胡某公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，使得他們非法吸收的公眾存款無法償還。在長期追債無果的情況下，債權(quán)人葉某等人于2012年向警方報了案。胡某夫婦名下除了被公安機(jī)關(guān)查封的資產(chǎn)外，尚有巨額資金流向貴州一煤礦，且二人為了隱匿非法所得的資金，與胡某的姐夫吳某通謀，以吳某的名義對煤礦進(jìn)行投資并占有一定股份。

2.案例二：身份證借他人使用，卷入洗錢案件

老李是一名下崗職工，有一天警方突然找上門來，說接到舉報發(fā)現(xiàn)在小區(qū)的一處空房內(nèi)發(fā)現(xiàn)存有900多萬巨款，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)房主是老李。但是老李堅決否認(rèn)自己買過房，經(jīng)過回憶老李才想起來，數(shù)月前曾把自己的身份證借給了妹妹。原來老李的妹妹正是某局長的妻子，為了隱瞞其丈夫受賄所得，她借親屬的身份證件購買了多處房產(chǎn)進(jìn)行洗錢。

3.案例三：用自己帳戶給他人提現(xiàn)，被判洗錢罪

韓某在其姐夫倪某的公司工作，得知倪某被追債后，韓某為幫姐夫早日還債，提供本人賬戶，讓倪某及其公司以集資詐騙和騙取貸款的方式騙取資金并轉(zhuǎn)入其賬戶，隨后韓某在多個銀行將非法資金取現(xiàn)后轉(zhuǎn)交給倪某。最終韓某被認(rèn)定犯洗錢罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣35萬元。

小編提醒：

洗錢是很嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，會對一個國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。洗錢不只是發(fā)生在新聞媒體的報道中，更是發(fā)生在我們身邊，或許我們自己不會主動參與到洗錢中，但可能由于我們的不了解，或者疏忽，會不經(jīng)意陷入到洗錢犯罪中，給自己造成損失。大家要保護(hù)好自己，知法懂法，提高警惕，遠(yuǎn)離非法洗錢活動。