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據(jù)“網(wǎng)信中國(guó)”微信公眾號(hào)消息，國(guó)家網(wǎng)信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，1.2萬(wàn)個(gè)涉虛擬貨幣違規(guī)賬戶(hù)被關(guān)，并清理相關(guān)違規(guī)信息5.1萬(wàn)條。原文如下：

隨著虛擬貨幣的興起，與之相關(guān)的投機(jī)、炒作、詐騙等活動(dòng)愈演愈烈，一些網(wǎng)民受投資虛擬貨幣可獲高額回報(bào)等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關(guān)交易活動(dòng)中，給自身財(cái)產(chǎn)帶來(lái)較大損失。今年以來(lái)，國(guó)家網(wǎng)信辦貫徹落實(shí)黨中央決策部署，高度重視網(wǎng)民舉報(bào)線(xiàn)索，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規(guī)信息、賬號(hào)和網(wǎng)站。

按照《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》精神，國(guó)家網(wǎng)信辦督促指導(dǎo)主要網(wǎng)站平臺(tái)切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，持續(xù)保持對(duì)虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢(shì)，加大對(duì)誘導(dǎo)虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號(hào)自查自糾力度。微博、百度等網(wǎng)站平臺(tái)根據(jù)用戶(hù)協(xié)議，關(guān)閉@ICE暴雪創(chuàng)始人、@幣圈爆爺?shù)?.2萬(wàn)個(gè)違規(guī)用戶(hù)賬號(hào)，清理“投資比特幣輕松賺錢(qián)”等違規(guī)信息5.1萬(wàn)余條。

國(guó)家網(wǎng)信辦加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，對(duì)打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，誘導(dǎo)網(wǎng)民進(jìn)行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對(duì)盤(pán)感比特幣等989個(gè)微博、貼吧賬號(hào)和微信公眾號(hào)依法予以關(guān)閉。此外，指導(dǎo)地方網(wǎng)信部門(mén)約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節(jié)點(diǎn)”、“創(chuàng)投圈”等經(jīng)營(yíng)主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內(nèi)容。對(duì)專(zhuān)門(mén)為虛擬貨幣營(yíng)銷(xiāo)鼓吹、發(fā)布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網(wǎng)站平臺(tái)，國(guó)家網(wǎng)信辦會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法予以關(guān)閉。

下一步，國(guó)家網(wǎng)信辦將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)的打擊力度，依法保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。提醒廣大網(wǎng)民樹(shù)立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不參與虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，謹(jǐn)防個(gè)人財(cái)產(chǎn)受損。

近年來(lái)，與區(qū)塊鏈、虛擬貨幣相關(guān)的投機(jī)、炒作、詐騙等活動(dòng)愈演愈烈，不少投資者盲目參與其中，蒙受了巨大的財(cái)產(chǎn)損失。

虛擬貨幣騙局一般是借著虛擬貨幣投資為噱頭而實(shí)施的詐騙犯罪行為。虛擬貨幣詐騙團(tuán)伙利用大眾想要獲取高額投資回報(bào)的心理，配合各類(lèi)不法的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)收割用戶(hù)。與傳統(tǒng)騙局一樣，詐騙團(tuán)伙會(huì)先通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話(huà)或網(wǎng)聊等方式與受害人建立信任關(guān)系，進(jìn)而騙取受害人錢(qián)財(cái)，常見(jiàn)的涉虛擬貨幣騙局有：

發(fā)空氣幣或山寨幣詐騙

通常會(huì)結(jié)合某些時(shí)事熱點(diǎn)或者噱頭發(fā)行某種虛擬貨幣，鼓吹買(mǎi)了這個(gè)幣就會(huì)有數(shù)倍甚至百倍的收益，以此為噱頭引誘對(duì)區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等不太了解的用戶(hù)入場(chǎng)。而實(shí)際上這些幣可能根本都不會(huì)上鏈，一點(diǎn)價(jià)值都沒(méi)有;即使上鏈了詐騙團(tuán)伙已經(jīng)在發(fā)行前預(yù)挖大量虛擬貨幣據(jù)為己有，坐莊拉盤(pán)、收割韭菜;更有甚者直接將投資者的錢(qián)卷款跑路，關(guān)閉平臺(tái)。

虛假虛擬貨幣交易平臺(tái)詐騙

這類(lèi)虛假的虛擬貨幣交易平臺(tái)可通過(guò)人為控制平臺(tái)漲跌行情實(shí)施詐騙。多見(jiàn)于一些幾乎沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)的小交易所，常常利用一些小幣種，先是通過(guò)虛假漲幅吸引投資者入場(chǎng)，再通過(guò)虛假跌幅讓用戶(hù)資金大幅縮水，更有甚者直接圈錢(qián)跑路。

委托投資類(lèi)詐騙

不法分子冒充交易所、內(nèi)部工作人員等，以“搬磚套利”、“老師帶單”、“指導(dǎo)炒幣”等各類(lèi)名義，謊稱(chēng)高收益吸引被害人投資，收取被害人虛擬貨幣卷錢(qián)跑路。

冒充交易所客服/公檢法詐騙

冒充交易所、錢(qián)包等平臺(tái)工作人員(客服/安全中心)、或者公檢法，告知用戶(hù)的賬戶(hù)存在風(fēng)險(xiǎn)操作、黑錢(qián)/黑幣等洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，要求用戶(hù)配合安全排查、解除賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)/凍結(jié)。利用用戶(hù)的恐慌心理，騙取用戶(hù)的賬號(hào)信息，或者誘導(dǎo)用戶(hù)完成提幣或轉(zhuǎn)款。

量化交易機(jī)器人詐騙

犯罪分子推出一款量化交易機(jī)器人 APP，宣稱(chēng)能夠智能綜合作出量化策略，全天候自動(dòng)化交易，無(wú)論漲跌，都能盈利，吸引想要躺賺的投資者使用。用戶(hù)需要先去主流交易所購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的主流貨幣，再提幣到涉案 APP 的地址中，綁定主流交易所 API 接口，但實(shí)際上，主流幣早已進(jìn)入犯罪分子的口袋，所有的盈利顯示也只是虛假的數(shù)字。

虛擬貨幣“殺豬盤(pán)”詐騙

采用“殺豬盤(pán)”套路，經(jīng)過(guò)精心策劃和包裝，在社交軟件、相親網(wǎng)站、線(xiàn)下聚會(huì)尋找“獵物”，進(jìn)行情感滲透;隨后誘導(dǎo)“獵物”投資所謂的虛擬貨幣項(xiàng)目，一旦完成詐騙，就卷錢(qián)跑路。

空投詐騙

一種是轉(zhuǎn)幣空投騙局，如要求轉(zhuǎn)1個(gè)幣到某地址，將獲得多少數(shù)量的其他幣種，但當(dāng)你轉(zhuǎn)幣后根本不會(huì)有什么幣空投給你;第二種是要求導(dǎo)入錢(qián)包、設(shè)置交易密碼領(lǐng)空投，這種情況容易導(dǎo)致賬戶(hù)資產(chǎn)被盜;第三種情況要求下載新的加密貨幣錢(qián)包領(lǐng)空投，利用高偽裝的虛假加密貨幣錢(qián)包鏈接盜取用戶(hù)信息及資產(chǎn);最后一種就是偽裝成空投的釣魚(yú)鏈接，利用各種渠道發(fā)放空投，或者領(lǐng)取空投的宣傳廣告，引誘投資者去領(lǐng)取，如果用戶(hù)點(diǎn)擊相關(guān)鏈接，可能就會(huì)誤入釣魚(yú)網(wǎng)站，損失資產(chǎn)。

代投詐騙

代投就是把錢(qián)打入到對(duì)方的錢(qián)包里面，他幫你投資或者購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，然后按利益分配，這種行為不僅違法，對(duì)方還很容易跑路。