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針對(duì)當(dāng)前非法集資手段不斷向新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)蔓延的態(tài)勢(shì)，梳理出幾種典型的非法集資案例，以案示警，教你識(shí)破騙局套路。

投資理財(cái)類

銀川市公安局金鳳區(qū)分局偵辦的寧夏某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。犯罪嫌疑人盧某某、蘆某某、李某通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)，以口口相傳“拉人頭”方式，設(shè)立“碰對(duì)獎(jiǎng)”“分紅獎(jiǎng)”等，以寧夏某投資管理有限公司名義向投資人承諾在21個(gè)月內(nèi)以每月10%的利息將本金與利息歸還給投資人，先后與受害人簽訂投資協(xié)議，非法吸存8000萬(wàn)余元。2019年5月，被告人盧某某被判處有期徒刑6年，并處罰金35萬(wàn)元;被告人蘆某某被判處有期徒刑五年，并處罰金30萬(wàn)元;被告人李某被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。

平羅縣公安局偵辦的寧夏某投資咨詢服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。目前，該案王某某、趙某某等15名主要犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，案件已進(jìn)入訴訟階段。犯罪嫌疑人王某某、趙某某等人以寧夏某投資咨詢服務(wù)有限公司為依托，違反國(guó)家相關(guān)規(guī)定，通過(guò)招募業(yè)務(wù)員到公共場(chǎng)所散發(fā)宣傳材料和口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，對(duì)客戶承諾到其公司存款投資比銀行利息高，能及時(shí)返息，到期償還本金，通過(guò)以簽訂三方投資合同的形式向社會(huì)不特定人員非法吸收存款9.6億元。

警示不法分子為騙取群眾資金，許諾以高息獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)，犯罪分子通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻的方式兌付本息，達(dá)到一定的規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金、攜款潛逃。因此，切勿輕信“高回報(bào)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”等承諾。

農(nóng)業(yè)合作類

銀川市公安局金鳳區(qū)分局偵辦的某畜牧養(yǎng)殖有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。犯罪嫌疑人李某于2017年4月24日注冊(cè)成立某畜牧養(yǎng)殖有限公司寧夏分公司，在未取得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，李某以投資某畜牧養(yǎng)殖有限公司牦牛養(yǎng)殖項(xiàng)目為誘餌，通過(guò)在公園、市場(chǎng)等地發(fā)放傳單、口口相傳的方式進(jìn)行宣傳，承諾如果在公司投資，公司將與投資人簽訂《某畜牧養(yǎng)殖有限公司借款協(xié)議》，并以每月0.15%到0.2%不等的利息、到期一次性歸還本金為利誘，稱在借款合同期限屆滿后退還本金。后因資金鏈斷裂，李某無(wú)法按照協(xié)議履約，在協(xié)議約定期限屆滿后，繼續(xù)以高額利息為誘餌，與受害人續(xù)簽協(xié)議。2018年8月起，李某停止給投資人還本付息。2020年4月，李某被判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。

石嘴山市公安局大武口區(qū)分局偵辦的胡某某等人涉嫌集資詐騙案。犯罪嫌疑人胡某某、王某、宋某某等人在石嘴山市注冊(cè)成立寧夏華隆九鼎資產(chǎn)管理有限公司，先后以為中衛(wèi)某養(yǎng)殖專業(yè)合作社、嵩縣某游客服務(wù)中心有限公司項(xiàng)目投融資為幌子，許諾給予高額利息，騙取不明真相的群眾投資。自2016年2月至2017年6月，胡某某等人共騙取33名投資人244.089萬(wàn)元，用于個(gè)人消費(fèi)及投資。2018年12月25日，被告人胡某某被判處有期徒刑10年，并處罰金10萬(wàn)元;被告人王某被判處有期徒刑10年，并處罰金10萬(wàn)元;被告人宋某某被判處有期徒刑2年，并處罰金1萬(wàn)元。

警示不法分子為騙取群眾資金，以農(nóng)業(yè)合作開(kāi)發(fā)為幌子，專門(mén)從事吸收農(nóng)民資金和放貸等業(yè)務(wù)，甚至進(jìn)行異地吸金和放貸，進(jìn)行非法集資。提醒廣大群眾投資時(shí)提高識(shí)別能力，自覺(jué)抵制各種誘惑，牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，對(duì)所謂“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目一定要冷靜分析，核實(shí)清楚，避免上當(dāng)受騙。

銷售產(chǎn)品類

中寧縣公安局辦理的某系列酒館非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人問(wèn)某、肖某通過(guò)吳某及王某授權(quán)，于2016年1月底在中寧縣注冊(cè)成立了中寧縣某系列酒館。問(wèn)某、肖某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以口口相傳、宣傳彩頁(yè)、微信、舉辦酒會(huì)活動(dòng)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，吸收集資參與人投資報(bào)單，在中寧縣吸收集資參與群眾129人，集資1035萬(wàn)元，造成經(jīng)濟(jì)損失413萬(wàn)元。問(wèn)某、肖某收到業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金61萬(wàn)元。2019年11月，問(wèn)某、肖某被判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金。

銀川市公安局金鳳區(qū)分局辦理的寧夏某農(nóng)業(yè)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，寧夏某農(nóng)業(yè)科技有限公司成立以來(lái)，以在小區(qū)銷售生鮮為幌子，在2019年11月至2020年4月，組織公司工作人員在小區(qū)、街邊通過(guò)發(fā)放傳單等方式，向社會(huì)不特定人群宣傳該公司“微云倉(cāng)”經(jīng)營(yíng)模式，并吸引群眾投資加盟。受害人通過(guò)宣傳以及身邊朋友推薦，先后前往該公司及經(jīng)營(yíng)單位考察后，與該公司簽訂《加盟合同書(shū)》，同時(shí)向該公司交納每個(gè)點(diǎn)位6.5萬(wàn)元的保證金。犯罪嫌疑人承諾該保證金用于加盟，但不需要加盟者自己經(jīng)營(yíng)，按天領(lǐng)取69元到99元不等的經(jīng)營(yíng)返利，每月返利約為2970元，后公司停止返利且未退還保證金，公司人員不知去向。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，案件已進(jìn)入審查起訴階段。

警示不法分子為騙取群眾資金，以“移動(dòng)商城”“自選超市”等名義，承諾消費(fèi)者在向不法分子控制的賬戶內(nèi)充值一定金額錢(qián)款后，在一定期限內(nèi)返還充值款。究其本質(zhì)，就是假借銷售產(chǎn)品的名義進(jìn)行非法集資。

民間借貸類

固原市公安局原州區(qū)分局偵辦的固原某投資有限公司非法吸收公眾存款案。犯罪嫌疑人趙某某于2013年11月25日注冊(cè)成立固原某投資有限公司，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳的方式，以委托借款投資的名義向社會(huì)公眾許以月利率1.5%的高額利息吸收存款602.05萬(wàn)，并簽訂《借款投資協(xié)議》，出具《借款投資收款憑證》，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。后來(lái)，趙某某將部分投資人的《借款投資協(xié)議》更換為《借條》，將吸收的資金主要用于向社會(huì)其他人員高利放貸，放貸利息為3%到3.5%。2019年3月份起，固原某投資有限公司無(wú)法兌現(xiàn)投資人到期本金和利息。2020年7月，被告人趙某某被判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元。

青銅峽市公安局偵辦的寧夏某小額貸款有限公司非法吸收公眾存款案。犯罪嫌疑人張某某在經(jīng)營(yíng)青銅峽市某農(nóng)莊期間，因建設(shè)、經(jīng)營(yíng)資金緊張，張某某及其實(shí)際控制的寧夏某小額貸款有限公司員工通過(guò)宣傳，許以1%至1.5%不等月利率，向田某等16人共吸收存款263萬(wàn)元，后將上述款項(xiàng)用于支付土地租金、工人工資、利息等。2018年8月2日，被告人張某某被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金5萬(wàn)元。

警示當(dāng)前企業(yè)融資需求旺盛，民間資金較為充裕，社會(huì)投融資政策積極寬松，而相關(guān)規(guī)范引導(dǎo)不盡完善，民間借貸在一些地區(qū)或行業(yè)極易誘發(fā)非法集資。因此，要樹(shù)立正確理財(cái)觀念，警惕非法集資陷阱;要抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。

融資租賃類

石嘴山市公安局大武口區(qū)分局偵辦的上海某服務(wù)有限公司石嘴山分公司涉嫌非法吸收公眾存款案。犯罪嫌疑人張某自2018年11月至2020年8月間，依托上海某服務(wù)有限公司先后在石嘴山市平羅縣、大武口區(qū)開(kāi)設(shè)分公司，憑借上海某服務(wù)有限公司寧夏大區(qū)總經(jīng)理身份，聘請(qǐng)銷售業(yè)務(wù)員以口口相傳的方式發(fā)展客戶，允諾年化收益率8%至12%的高額回報(bào)，以渣土運(yùn)輸特種車輛融資租賃收益權(quán)及氫能源車輛租賃收益權(quán)為名，向社會(huì)不特定公眾銷售“收益權(quán)轉(zhuǎn)讓”類理財(cái)產(chǎn)品，在公司門(mén)店組織銷售業(yè)務(wù)人員與投資客戶簽訂《特種車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》與《氫能源汽車融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，共發(fā)展客戶90余名，吸收公眾存款達(dá)1340萬(wàn)余元。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，案件已進(jìn)入審查起訴階段。

警示不法分子為騙取群眾資金，借助融資租賃模式，謊稱將標(biāo)的出租給第三方，在融資租賃公司與第三方公司之間形成債權(quán)，由第三方公司返還標(biāo)的本金和利息。而事實(shí)上，不法分子往往虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目，自吸自融，置資金安全于不顧。

網(wǎng)絡(luò)借貸類

銀川市公安局金鳳區(qū)分局偵辦的寧夏某科技服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。寧夏某科技服務(wù)有限公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)設(shè)某網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，開(kāi)展民間借貸中介服務(wù)。該公司自成立以來(lái)，未經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)及金融局批準(zhǔn)，通過(guò)自行創(chuàng)設(shè)的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高息為誘餌，面向社會(huì)公眾公開(kāi)開(kāi)展民間借貸中介服務(wù)業(yè)務(wù)，從中收取年化4%到8%的中介服務(wù)費(fèi)。自2014年11月至今，該網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)共介紹融資借款項(xiàng)目500余個(gè)，吸收千余人投資款逾億元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警示不法分子假借P2P之名，吸收資金后進(jìn)入平臺(tái)賬戶形成資金池，行非法集資之實(shí)，將資金置于極大風(fēng)險(xiǎn)之中，一旦資金鏈斷裂，投資款就無(wú)法兌現(xiàn)。而正規(guī)的P2P平臺(tái)僅是信息中介，投資款直接匹配給借款人，平臺(tái)不得形成資金池，更不得承諾保本付息。

警方提醒，非法集資是國(guó)家明令禁止和嚴(yán)厲打擊的非法活動(dòng)，參與者的利益不受法律保護(hù)，由此造成的風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)，國(guó)家不予代償，組織非法集資必受法律懲處，請(qǐng)廣大市民遠(yuǎn)離非法集資。