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一、非法平臺的陷阱

為了“蹭流量”，很多期貨公司“被山寨”了。“山寨網(wǎng)站”讓投資者飽受其害，也讓“正牌”期貨公司苦不堪言。

想查合法機構名單?網(wǎng)絡上的查詢鏈接卻帶著你跑偏，號稱“龐大數(shù)據(jù)庫、信息交互處理、操作快捷、查詢精準”“監(jiān)管機構查詢系統(tǒng)”“國家信息安全3級認證系統(tǒng)查詢結果權威發(fā)布”，3秒鐘給出查詢結果，卻只是為了把你的手機號騙到手。

以期貨頭部公司為例，當投資者通過瀏覽網(wǎng)站看到期貨經(jīng)營機構想進入其官網(wǎng)進一步了解時，順手在搜素引擎上輸入名稱，卻能出現(xiàn)好幾個類似的“山寨網(wǎng)站”，如果沒看清“官方”倆字，鼠標一點，進去的可能就是陷阱，其實搜索引擎也頗有“心機”，這些網(wǎng)站后面大都有小小的且不甚明顯的“廣告”字樣。

記者隨機點入幾家“山寨”鏈接，其實就是借用與知名公司相似度極高的名稱增加自己的點擊量。據(jù)知情市場人士透露，這類“山寨”網(wǎng)站背后根本沒有接入到真實的交易系統(tǒng)，實質大多是場外對賭。一旦投資者下載了“山寨”網(wǎng)站推薦的交易軟件，那么投資者所交易的只是非法機構建立的虛假盤面，客戶的資金并未經(jīng)過銀行監(jiān)管系統(tǒng)，而是轉入個人賬戶，這樣就導致許多投資者的資金被非法侵占。此外，盤面雖然看著在運行，但是所有的數(shù)據(jù)都是所謂的機構自己偽造的，投資者交易的行情都只是虛假數(shù)據(jù)的波動。

其實記者也很是不解，該網(wǎng)站竟然接此類非法“廣告”，掙這錢是不是有點……

為此，“正牌”期貨公司亦不堪其擾。新湖期貨、海通期貨、南華期貨均曾就此發(fā)布過公告，表示公司并未授權其他機構或個人以公司名義開展業(yè)務，也未授權其他機構或個人使用公司商標及標識，并公布公司唯一官方網(wǎng)址以及多個非法冒充網(wǎng)站，提醒廣大投資者注意分辨。

搜索引擎存在競價排名的方式，讓不少愿意花錢的“山寨”網(wǎng)站排在搜索結果靠前的位置。事實上，非法平臺利用“山寨”網(wǎng)站的主要目的便是獲客。此前有媒體曾報道，現(xiàn)貨市場在百度搜索上的業(yè)務投放量僅次于“莆田系”醫(yī)院。

有資料顯示，在百度推廣的交易所會員企業(yè)呈穩(wěn)步增長趨勢。百度的一份對外資料顯示，部分交易平臺通過百度推廣8個月快速吸納會員單位近200家，會員一年凈入金在幾千萬到幾十億不等，這種依靠推廣方式獲取會員的速度令人驚嘆。據(jù)悉，有相當數(shù)量的現(xiàn)貨經(jīng)營機構一年收入5000萬元，有4000萬元投給搜索引擎，獲客成本如此高昂，但收益仍高于投入，因此這些交易所和會員單位對此推廣業(yè)務仍趨之若鶩。

非法機構推廣泛濫、現(xiàn)貨詐騙成災，嚴重損害投資者利益。由于“魏則西事件”的影響，百度搜索在搜索競價排名等業(yè)務上進行了規(guī)范，國家網(wǎng)信辦也對百度的業(yè)務提出了整改要求。

二、代理外盤交易的陷阱

近年來，投資外盤期貨的投資者越來越多，但很多無辜的投資者成了非法國際期貨交易平臺手中的“韭菜”。

國內一些機構在推廣所謂“外盤期貨”代理業(yè)務時，宣稱可以為境內投資者參與境外期貨交易提供渠道，代理中國香港、紐約、倫敦等市場原油、黃金、股指、外匯等期貨投資。有的還提供“專家”指導、“一對一教學”、期貨配資等服務。而投資者只需提供身份證件、開戶并繳納相關費用后，便可通過這些機構的特定交易軟件進行“外盤期貨”交易。

當前，外盤期貨之所以成為不法分子坑騙投資者的手段，其一是利用大多數(shù)的國內投資者無法開外盤戶，便覺得外盤期貨很神秘的心理;其二則是外盤期貨缺乏監(jiān)管。而事實是，根本不存在進行外盤期貨交易更容易掙錢的情況。

1994年以后，境內期貨市場停止外盤業(yè)務后，一直到今天，國內有關部門沒有批準任何一家境內機構在境內開展外盤期貨代理業(yè)務。

根據(jù)國家規(guī)定，未經(jīng)批準的任何單位和個人不得經(jīng)營期貨業(yè)務，境內單位或個人不得違反規(guī)定從事境外期貨交易。境內投資者通過上述機構的交易軟件或移動客戶端參與境外期貨交易，一旦發(fā)生糾紛，自身權益將無法得到有效保護。

我國境內投資者想要進行外盤期貨交易，主要有境外金融機構和境內期貨公司香港分支機構這兩個渠道，投資者可以通過正規(guī)的持牌機構開戶進行交易。

三、變相現(xiàn)貨交易的陷阱

原油、白銀、瀝青這些大宗商品現(xiàn)貨投資，原本不是普通老百姓日常關心的領域，但現(xiàn)在卻通過QQ、聊天室、直播平臺進入大眾視野。這真的是一種“低投入、高回報、交易靈活又靠譜”的投資方式嗎?

所謂的“變相期貨”是指未經(jīng)國家主管部門的批準，一些地方機構、企業(yè)甚至一些個人在現(xiàn)貨批發(fā)市場擅自以現(xiàn)貨的名義，采用期貨市場的部分運行機制和一些交易方式進行標準化合約交易。這些年來，“變相期貨”交易在各地現(xiàn)貨市場一直未能杜絕，甚至呈現(xiàn)愈演愈烈的態(tài)勢。“變相期貨”交易對市場體系的健康穩(wěn)定發(fā)展帶來了巨大危害，而且也引起了諸多社會經(jīng)濟問題。

大宗商品現(xiàn)貨交易涉及茶葉、郵幣卡、藝術品、文創(chuàng)等商品，主要是為了方便現(xiàn)貨商在互聯(lián)網(wǎng)上便捷交易，但被某些不良機構利用，模仿現(xiàn)存交易所行情運行系統(tǒng)，做成了“類期貨”交易，從而獲得非法收益。

事實上，期貨交易有高杠桿、T+0交易、雙向交易等獨特機制，因此被公認為投資風險較高。國內外都把它作為一個嚴格監(jiān)管的領域，我國對于期貨相關的業(yè)務牌照、從業(yè)人員資格都有完善的監(jiān)管體系，設立了期貨市場監(jiān)控中心來監(jiān)控資金安全，客戶開戶之前必須先講風險，做好客戶風險等級評估和充分的風險揭示，期貨公司還必須持續(xù)擁有充足的凈資本以抵御各種經(jīng)營風險，投資者保護基金也為期貨投資者提供了補償渠道。正是這一整套完善的投資者保護體系，保障了期貨市場的長期穩(wěn)定健康發(fā)展。

其他市場借鑒期貨市場的交易方式，如果缺少相配套的嚴格監(jiān)管體系和投資者保障機制，不僅會損害投資者的利益，也會造成市場混亂無序，從而影響社會穩(wěn)定。

四、虛假宣傳的陷阱

一些不法分子往往以“老師”“期神”自居，以“只要跟著我做，就能賺大錢”的說法吸引投資者。

不法分子通過QQ、網(wǎng)絡論壇、微信、直播app等發(fā)布信息，說期貨交易“投資小、收益大”，只要跟著“老師”做，就可以“一個月收益翻番”。不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理，采用夸張、煽動或吸引眼球的宣傳用語吸引投資者。雖然通過微信、QQ、微博、直播軟件、電話等各種渠道拉個人投資者進群，曬盈利截圖等形式略顯俗氣和低級，但受貪婪人性驅使，普通老百姓還是極易受不法分子的誘導，盲目相信所謂“分析師”“老師”的投資方法和技巧，一不小心就走上非法期貨交易的道路，甚至深陷其中、無法自拔。

一般來說，非法期貨活動的目的是為了騙取投資者錢財，獲取非法所得。為達此目的，不法分子往往會采取各種推銷手段，如打折、優(yōu)惠、頻繁催款、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。

這些非法平臺往往是直接利用虛假電子盤偽裝行情，人為操作價格漲跌。一些行情軟件app經(jīng)過層層包裝，加之上各種借口“查漏補缺”，普通投資者很難判斷其真實性。此外，這些平臺常使用誤導性宣傳語，片面強調甚至夸大收益，弱化甚至不提示風險。

五、非法配資的陷阱

場外配資本質上是一種資金借貸關系，配資公司將自有資金和從市場募集來的資金通過平臺借給投資者，實現(xiàn)投資者的杠桿交易，而配資公司提供證券賬戶和資金，收取利息。為了確保出借資金的安全，配資公司實時監(jiān)控客戶賬戶資金情況，設置平倉線和預警線，當客戶資金到達預警線，配資公司會通知客戶自行減倉或補充保證金，一旦客戶資金觸及平倉線，配資公司有權立即平倉。場外配資的杠桿率極高，有的甚至10倍以上，遠遠高于場內配資(融資融券)1倍的杠桿率，年化利率一般在20%至33%之間，也遠高于場內配資的6%至9%。

場外配資公司通過電話營銷、手機短信、即時通訊軟件、郵箱群發(fā)、財經(jīng)網(wǎng)站廣告頁、自媒體等多種渠道向普通投資者介紹配資業(yè)務。為迅速吸引關注，發(fā)展業(yè)務，場外配資的宣傳五花八門，“低門檻、10倍杠桿、配資資金秒到賬”“充值則免息再送紅包”等等，還有的配資公司違規(guī)做起了“配資+個股推薦”業(yè)務，極具煽動性和誘惑力。

一般來講，配資公司為了“拉客”，避而不談高杠桿風險，實際上投資者的交易風險被放大了好多倍，一旦市場上漲或下跌幅度較大，就會讓參與高杠桿配資的投資者瞬間爆倉，虧得血本無歸，甚至背上巨額債務。

場外配資使投資者的賬戶安全性無保障。投資者賬戶由投資者和配資公司共同掌握，由于配資公司并非從事證券經(jīng)紀業(yè)務的合法機構，沒有內控、風控和外部監(jiān)督，因而游離在法律監(jiān)管的灰色地帶。一旦配資公司萌生貪念，就可能鋌而走險，卷款潛逃。

而且高風險的場外配資與個人投資者風險承受力明顯不匹配，投資者應當牢記前些年場外配資造成股民慘重損失的教訓，對形形色色的宣傳保持清醒，堅持余錢投資、理性投資、價值投資。如確有融資需求，可通過合法的證券經(jīng)營機構進行融資融券交易。