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公安部2月26日在京召開新聞發(fā)布會，通報(bào)全國公安機(jī)關(guān)打擊“套路貸”新型黑惡勢力犯罪有關(guān)情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會，公安部刑事偵查局政委曾海燕、副巡視員童碧山和河南安陽市公安局常務(wù)副局長胡文立、浙江臺州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長陳正方出席發(fā)布會，并回答了記者提問。

公安部新聞發(fā)言人郭林：

各位記者朋友，大家上午好。非常歡迎大家出席公安部舉行的新聞發(fā)布會。這是今年春節(jié)以后公安部舉行的第一場發(fā)布會，我們俗話說，“不出正月都是年”，借此機(jī)會給在座的各位拜個(gè)晚年，真心地祝愿大家新春更好。

年前，公安部專門舉行了一場關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的新聞發(fā)布會，向大家通報(bào)了過去一年來全國公安機(jī)關(guān)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的成效，并公布了一批舉報(bào)電話，在座的各位媒體記者做了充分的報(bào)道，引發(fā)了社會各界廣泛關(guān)注，予以積極評價(jià)。今天的發(fā)布會，我們繼續(xù)向大家通報(bào)公安機(jī)關(guān)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭有關(guān)情況，重點(diǎn)是通報(bào)一種新業(yè)態(tài)的黑惡犯罪，也就是我們俗稱的“套路貸”。為此，我們特別邀請到了公安部刑事偵查局政委曾海燕，公安部刑事偵查局副巡視員童碧山，今天我們還特別邀請到了兩位來自基層一線有非常豐富戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)同志，他們分別是，河南安陽市公安局常務(wù)副局長胡文立，浙江臺州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長陳正方，今天就由他們來給大家介紹有關(guān)情況，并回答大家的提問。

黑惡勢力是社會毒瘤，嚴(yán)重破壞社會秩序，侵蝕黨的執(zhí)政根基。在全國開展為期三年的掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署。就在上周二，中共中央政治局委員、中央政法委書記、全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組組長郭聲琨主持召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，強(qiáng)調(diào)今年是專項(xiàng)斗爭承上啟下的關(guān)鍵之年，要始終保持強(qiáng)大攻勢，全力偵辦涉黑涉惡重大案件和群眾反映強(qiáng)烈的案件，推動專項(xiàng)斗爭不斷實(shí)現(xiàn)新突破。

公安機(jī)關(guān)在這場專項(xiàng)斗爭中始終堅(jiān)持突出重點(diǎn)、主動出擊，注重從新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域中發(fā)現(xiàn)新型黑惡犯罪，及時(shí)依法打擊，推動標(biāo)本兼治。“套路貸”就是新型黑惡犯罪的一種，這種新業(yè)態(tài)的黑惡犯罪為什么群眾反映強(qiáng)烈?社會危害又很大呢?主要是它具有很強(qiáng)的欺騙性，一般以民間借貸為幌子，通過騙取受害人簽訂虛假合同虛增債務(wù)，偽造資金流水等虛假證據(jù)，惡意制造違約迫使受害人繼續(xù)借貸平賬，不斷壘高債務(wù)，最后通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力和軟暴力手段催討債務(wù)，達(dá)到非法侵占受害人錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>

這類新型黑惡犯罪不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人的合法權(quán)益，也擾亂了金融市場秩序，影響社會和諧穩(wěn)定。公安部高度重視，國務(wù)委員、公安部部長、全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組副組長趙克志專門作出批示、提出要求，召集有關(guān)部門專題研究，部署全國公安機(jī)關(guān)在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中，對“套路貸”新型黑惡勢力犯罪開展集中打擊，打掉了一大批“套路貸”黑惡團(tuán)伙，取得了顯著成效。

河南大河報(bào)記者：剛才曾政委提到了河南安陽警方打掉了一個(gè)特大“套路貸”的黑惡犯罪團(tuán)伙，主要侵害對于是在校大學(xué)生，能不能請介紹一下這個(gè)案件的詳細(xì)情況。謝謝。

河南安陽市公安局常務(wù)副局長胡文立：感謝這位記者朋友的提問。我把我市公安機(jī)關(guān)偵辦的特大校園貸黑惡團(tuán)伙案件簡要情況向各位通報(bào)一下。2018年1月，我市公安機(jī)關(guān)接到群眾報(bào)案，我市某師范學(xué)院學(xué)生在三個(gè)月前接到“校園貸”詐騙電話，之后按照電話的要求，通過微信以及其他網(wǎng)絡(luò)工具提出1000元貸款的申請，雙方約定以后，學(xué)生按照對方提供的要求把自己的有關(guān)信息在APP上向犯罪團(tuán)伙提供，之后發(fā)現(xiàn)自己接到的實(shí)際貸款金額只有590元，410元被以各種名義扣除。貸款期限也由原來約定的七天變成實(shí)際上的五天，貸款到期后，因?qū)W生李某某無錢償還，犯罪嫌疑人又向?qū)W生李某某介紹第二個(gè)貸款平臺，李某某再次向第二個(gè)貸款平臺貸款用于歸還前期的債務(wù)，就這樣循環(huán)下去，在三個(gè)月的時(shí)間里，大學(xué)生李某某所欠下的貸款已經(jīng)達(dá)到了5.4萬元。

接報(bào)后，我市公安機(jī)關(guān)通過深入研判，發(fā)現(xiàn)該案涉及人員多、分布范圍廣、涉案金額大，立即向上級公安機(jī)關(guān)報(bào)告后，抽調(diào)精干警力成立了專案組，開展專案偵查。經(jīng)查，自2017年2月以來，江西省宜春市的犯罪嫌疑人許寬等人，先后在江西和浙江注冊成立多家網(wǎng)絡(luò)貸款公司，網(wǎng)羅多名骨干人員招募大量的工作人員，通過網(wǎng)上平臺向在校的大學(xué)生提供貸款，并且收取高額所謂的手續(xù)費(fèi)。債務(wù)到期后，通過騷擾、恐嚇等手段迫使受害人再次貸款還貸平賬，使其落入了“套路貸”陷阱。對無力還款的受害人，犯罪團(tuán)伙采取向受害人及其家人、親友、老師、同學(xué)發(fā)放裸照、靈堂照和一些侮辱性的圖片、短信等軟暴力手段進(jìn)行騷擾、威脅，對受害人施加巨大的精神壓力，迫使其歸還貸款。如山東某職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生李某被犯罪集團(tuán)催收債務(wù)的人員短信、圖片侮辱以及騷擾電話多次輪番“轟炸”后，致使重度抑郁，被迫中斷學(xué)業(yè)退學(xué);湖南某職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生左某因無力承擔(dān)高額的貸款債務(wù)被迫離家出走;陜西某學(xué)院學(xué)生杜某因陷入校園貸陷阱，在實(shí)習(xí)期間寫下遺書跳樓自殺，幸虧及時(shí)被同事發(fā)現(xiàn)攔下;此外，王某、肖某、周某等12名受害人因無力償還巨額債務(wù)，被迫到該犯罪團(tuán)伙打工還債，逐步演變成為犯罪團(tuán)伙成員。在這次打擊過程中，一并受到刑事追究。

2018年3月，我局在上級公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)下，在兄弟省市公安機(jī)關(guān)協(xié)助下，在江西宜春和浙江杭州同時(shí)收網(wǎng)，一舉搗毀“套路貸”犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人129人，扣押車輛11臺，查封房產(chǎn)13套，凍結(jié)涉案資金560余萬元。截至打掉該團(tuán)伙時(shí)，這個(gè)團(tuán)伙已經(jīng)向超過1.8萬人發(fā)放貸款，涉及到全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，受害人群體95%以上為在校大學(xué)生。主要是因?yàn)榇髮W(xué)生涉事未深，社會經(jīng)驗(yàn)少，法律常識不足，容易受到犯罪嫌疑人控制，落入犯罪集團(tuán)精心設(shè)計(jì)的“套路貸”陷阱之中，又不好意思向家長、老師和領(lǐng)導(dǎo)反映情況，在被犯罪團(tuán)伙逐步威脅恐嚇之下落入到“以貸還貸”的惡性循環(huán)之中。簡要情況就這些。

中央電視臺記者：剛才提到“套路貸”具有很強(qiáng)的迷惑性和隱蔽性，這些犯罪團(tuán)伙究竟一般都是使用什么樣的手法讓老百姓一步一步的入套，能否詳細(xì)介紹一下。謝謝。

公安部刑事偵查局副巡視員童碧山：犯罪團(tuán)伙一般采取以下一些手法實(shí)施“套路貸”犯罪活動。一是偽造民間借貸假象。犯罪嫌疑人往往以小額貸款公司、投資公司、咨詢公司、擔(dān)保公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺等名義對外宣傳，以低利息、無抵押、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信、小廣告等渠道招攬生意，吸引被害人來借款，簽訂虛假的借款合同，并把它包裝成普通的民間借貸關(guān)系，然后以“增加約束力”、“違約金”、“保證金”、“行業(yè)規(guī)矩”等各種名目騙取受害人簽訂虛假借款合同、抵押借款合同或者房產(chǎn)、車輛買賣委托書等明顯有失公平的各種法律文件，有的還要求受害人辦理公證手續(xù)。二是制造資金流水痕跡。犯罪嫌疑人將虛高的借款金額轉(zhuǎn)入受害人賬戶后，形成“賬戶資金流水與借款合同一致”的證據(jù)，然后以快速審核費(fèi)、信息認(rèn)證費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、風(fēng)控服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)等名義收取或變相收取高額的“砍頭息”，將轉(zhuǎn)入受害人賬戶的金額全部或者部分收回，受害人實(shí)際獲得的只是剩余的部分錢款。三是故意制造或者肆意認(rèn)定違約。犯罪嫌疑人采取還款日故意失聯(lián)、打電話不接、借款人還背負(fù)其它高利貸等借口，故意制造或肆意認(rèn)定受害人違約，不僅前期償還金額全部清零，還要求全部償還虛增債務(wù)。虛增債務(wù)往往高于本金數(shù)倍，甚至數(shù)十倍。四是惡意壘高借款金額。在受害人無力償還情況下，犯罪嫌疑人通過誘騙甚至脅迫，安排指定的關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員或者自扮自演，與受害人簽訂新的金額更大的虛高借款合同進(jìn)行“轉(zhuǎn)單平賬”、“以貸還貸”，層層加碼壘高債務(wù)金額。受害人在壓力之下飲鴆止渴，貌似解決了燃眉之急，實(shí)際上卻掉入了“還不清”的斷崖式債務(wù)深淵。比如，在上海公安機(jī)關(guān)偵辦的一起“套路貸”案件中，受害人初始借款1萬元，為了還款，在不到一年的時(shí)間內(nèi)，先后又向60余家小額貸款公司借款，債務(wù)累積達(dá)1650萬元。五是軟硬兼施侵占財(cái)產(chǎn)。當(dāng)債務(wù)壘高到一定金額時(shí)，犯罪嫌疑人自行或雇傭社會閑散人員，采取“軟暴力”手段侵犯受害人合法權(quán)益，滋擾受害人及其近親屬的正常生活，以此施壓;或利用虛假合同、欠條、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等證據(jù)提起民事訴訟，向法院主張所謂的“合法債權(quán)”，進(jìn)而達(dá)到侵占受害人財(cái)產(chǎn)的目的。

在這類案件中，由于套路貸團(tuán)伙事先制造民間借貸假象，引誘受害人借款，事中精心謀劃“套路”，惡意壘高債務(wù);事后利用提前準(zhǔn)備好的虛假證據(jù)將非法債務(wù)合法化，導(dǎo)致一些受害人認(rèn)為“欠債還錢天經(jīng)地義”，在法律面前“自愿吃虧”，沒有主動向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)有針對性的宣傳后才幡然醒悟，前來報(bào)案。主要情況就是這樣。

浙江日報(bào)記者：剛剛發(fā)布人提到了溫嶺公安機(jī)關(guān)打掉了“套路貸”的黑惡團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)4億元。能不能請稍微詳細(xì)介紹一下這起案子的來龍去脈。

浙江臺州市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長陳正方：感謝浙江日報(bào)的記者。我把浙江臺州溫嶺公安機(jī)關(guān)去年偵破的這起特大“套路貸”犯罪案件進(jìn)行通報(bào)。去年5月份，浙江臺州溫嶺公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)福建省福州市龍騰肆海信息服務(wù)有限公司涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”違法犯罪活動，我們公安機(jī)關(guān)隨即進(jìn)行立案偵查。經(jīng)過臺州、溫嶺兩級公安機(jī)關(guān)偵查，發(fā)現(xiàn)從2017年8月份起，吳永杰等人勾結(jié)了20余名骨干成員，成立“福州龍騰肆海信息服務(wù)有限公司”，對外宣稱是信息服務(wù)，實(shí)質(zhì)上是通過網(wǎng)絡(luò)從事“套路貸”的違法犯罪活動。從2017年8月到2018年5月，10個(gè)月的時(shí)間，他們一共對全國9萬多人次放貸，涉案金額高達(dá)4億多元，非法獲利超過1億元。這個(gè)團(tuán)伙內(nèi)部下設(shè)了人事部、法務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、催收部等部門，還有16個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)伙成員統(tǒng)一培訓(xùn)，分工明確、組織嚴(yán)密，共同實(shí)施犯罪活動。

這個(gè)團(tuán)伙通過購買受害人的個(gè)人信息或者從網(wǎng)絡(luò)中介當(dāng)中獲取受害人借貸需求信息，然后以無抵押、放貸快為誘餌，誘騙受害人借貸小額貸款，并不斷地通過“平賬”、“過橋”、“逾期費(fèi)”等手段快速壘高債務(wù)，賺取高額非法利潤，達(dá)到“借八百還別墅”的非法占有的目的。一旦受害人無力償還，該團(tuán)伙便通過對受害人及其家屬，包括他通訊錄上的朋友，進(jìn)行威脅、恐嚇、騷擾等手段，逼迫受害人償還虛高債務(wù)，有的受害人因?yàn)椴豢笆苘洷┝Υ呤眨槐谱詺�。如受害人賈某，最初向該團(tuán)伙借款7000元，扣除“砍頭息”以外，實(shí)際到手4900元，他就陷入了“套路貸”的陷阱。以后的一個(gè)月時(shí)間，他先后被逼迫7次借款平賬，最終債務(wù)累計(jì)超過了10萬元。也就是一個(gè)月之內(nèi)，從最初的借款7000元，到手4900元，最后總額一個(gè)月到了10萬塊，增長了十幾倍。受害人張某，因?yàn)闊o力償還虛高債務(wù)，遭受到該團(tuán)伙的軟暴力催收，團(tuán)伙成員向他發(fā)放恐嚇圖片，圖上有張某的身份證、照片，還發(fā)了一個(gè)花圈的照片，包括棺材，以及“張某全家死光光”這些字樣，對他進(jìn)行軟暴力的催收和恐嚇。2018年6月，臺州溫嶺市公安局對該犯罪團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動，一共抓獲涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋 釁滋事的犯罪嫌疑人263人，徹底搗毀了以吳永杰為首的特大網(wǎng)絡(luò)“套路貸”黑惡犯罪團(tuán)伙。

光明日報(bào)記者：我們關(guān)心一個(gè)基礎(chǔ)問題。請介紹一下“套路貸”和普通的民間借貸有什么區(qū)別。

公安部刑事偵查局副巡視員童碧山：在“套路貸”案件中，犯罪嫌疑人假借民間借貸之名，處心積慮設(shè)計(jì)各種套路，制造經(jīng)濟(jì)糾 紛假象，將虛構(gòu)的債務(wù)合法化，非法強(qiáng)占他人財(cái)產(chǎn)，具有非常強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。“套路貸”與普通的 民間借貸兩者有本質(zhì)的區(qū)別。一是出借目的不同。民間借貸目的是為了獲取利息收益，而“套路貸”是以 借款為幌子，通過設(shè)計(jì)套路，引誘、逼迫借款人壘高債務(wù)，最終達(dá)到非法占有借款人財(cái)產(chǎn)的目的。二是手 段方法不同。民間借貸一般是雙方真實(shí)意愿下的借貸行為，受民事法律的保護(hù)，雙方主觀上都不希望發(fā)生 違約的情況，而“套路貸”則存在誘騙受害人簽訂虛假合同，制造銀行流水，單方面肆意認(rèn)定違約等多種 虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，主動追求并制造“違約”事實(shí)發(fā)生，為下一步設(shè)計(jì)“套路”，非法占有更多 財(cái)物奠定基礎(chǔ)。三是法律后果不同。民間借貸的本金和合法利息均受法律保護(hù);而“套路貸”本質(zhì)上是屬 于違法犯罪行為，在實(shí)施過程中不僅破壞金融管理秩序，還伴隨產(chǎn)生多種違法犯罪行為，嚴(yán)重侵害受害人 人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，其簽訂的虛假借款合同以及惡意壘高的債務(wù)一律不受法律保護(hù)。謝謝。

人民日報(bào)記者：針對“套路貸”這種新型犯罪，確實(shí)套路很深，也讓人防不勝防，公眾針對這種犯罪應(yīng)該如何增強(qiáng)識別和防范的能力，對此公安機(jī)關(guān)有什么好的建議嗎?謝謝。

公安部刑事偵查局政委曾海燕：謝謝記者的提問，我來回答這個(gè)問題。“套路貸”主要是抓住了部分群眾急于快速獲取資金的心理，以無抵押、無擔(dān)保、快速放款為誘餌， 誘使受害人落入陷阱。同時(shí)一些群眾缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識，在用錢心切的情況下，對借款合同的內(nèi)容沒有進(jìn)行認(rèn) 真的審核，甚至還簽訂一些空白的情況。在“套路”下被制造出一系列不利于自己的證據(jù)，直至事態(tài)擴(kuò)大 損失慘重。從公安機(jī)關(guān)打擊的情況看，這類犯罪主要有以下幾種類型：第一種是“房貸”類“套路貸”。犯罪嫌疑人針對名下有房產(chǎn)的本地客戶，誘騙其貸款，層層設(shè)置違約陷 阱，制造銀行流水痕跡，通過暴力討債或法律訴訟，達(dá)到強(qiáng)占受害人房產(chǎn)的目的。第二種是“車貸”類“套路貸”。犯罪嫌疑人針對抵押機(jī)動車的客戶，也是故意設(shè)置各類陷阱，以沒 有按期還款或者車輛GPS信號失聯(lián)為理由，惡意造成受害人“違約”，將車輛強(qiáng)行“拖走”或者使用備用鑰 匙悄悄開走，迫使車主支付高額的“違約金”和“拖車費(fèi)”。第三種是“現(xiàn)金貸”類“套路貸”。犯罪嫌疑人以網(wǎng)絡(luò)借貸平臺和借貸APP應(yīng)用為依托，以有消費(fèi)需 求又無經(jīng)濟(jì)實(shí)力的年輕人、在校大學(xué)生、無業(yè)人員等群體為主要侵害對象，以“無利息、無擔(dān)保、無抵押 ”進(jìn)行虛假的宣傳，引誘落入“套路貸”陷阱。受害人簽訂借款合同的時(shí)候，除了要提供正常的借款需要 收集的姓名、身份證、住址、銀行卡、社保、公積金等財(cái)產(chǎn)信息以外，一般還要被要求提供超出正常收集 范圍的采集你的個(gè)人信息，比如微博認(rèn)證、手機(jī)里面的通訊錄、微信通訊 錄，甚至你的手機(jī)服務(wù)密碼 ，拿著你的服務(wù)密碼就可以調(diào)你整個(gè)的通訊信息。一旦發(fā)生他認(rèn)定的所謂的“違約” 這種情形，犯罪團(tuán)伙就對受害人的近親屬、好友，所有的社會關(guān)系人通過微信、電話等等進(jìn)行騷擾、辱罵 、威脅、恐嚇，甚至剛才介紹的采用發(fā)受害人頭像PS的喪葬、低俗、淫穢，女性就給你發(fā)PS的淫穢照片等 等手段進(jìn)行催收。

在此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，面對“套路貸”陷阱，要做到“三要三不要”：一要樹立正確的消費(fèi) 觀，量入為出，理性借貸;不要不計(jì)后果，盲目借貸。二要選擇有貸款資質(zhì)的正規(guī)金融機(jī) 構(gòu)貸款，不要輕信沒有資質(zhì)的非正規(guī)公司發(fā)布的“無利息、無擔(dān)保、無抵押”的虛假宣傳廣告。三是一旦 發(fā)現(xiàn)遭遇“套路貸”，要及時(shí)向警方報(bào)案，用法律武器保護(hù)自己;不要因?yàn)楹ε�，被不法分子恐嚇、威脅 ，在“套路貸”的陷阱中越陷越深，遭受財(cái)產(chǎn)損失和不法侵害。下一步，公安機(jī)關(guān)將按照中央統(tǒng)一部署，堅(jiān)持以人民為中心，將嚴(yán)厲打擊“套路貸”新型黑惡犯罪作 為深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的具體舉措和重點(diǎn)工作，在總結(jié)既有成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新完善辦案機(jī)制 ，會同有關(guān)部門進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)的政策標(biāo)準(zhǔn)和法律依據(jù)，切實(shí)提升公安機(jī)關(guān)主動發(fā)現(xiàn)和精準(zhǔn)打擊的能力水 平，對這類嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益的黑惡犯罪，發(fā)現(xiàn)一起，打擊一起，堅(jiān)決、徹底予以鏟除。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)還將堅(jiān)持打防并舉、標(biāo)本兼治，對涉嫌違法犯罪的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，將組織力量及時(shí)依 法查處;對經(jīng)營不規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，我們將會同有關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門，進(jìn)行集中約談，進(jìn)一步加大監(jiān)管 力度，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)借貸行為，不斷健全完善重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，從源頭上防范黑惡勢力滋生蔓 延，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會治安大局穩(wěn)定。謝謝大家。