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非法期貨活動之所以得逞，在于其利用投資者的僥幸心理和對投資理財知識的欠缺。標(biāo)榜“低門檻、高收益”的境外期貨理財就可能是此類非法期貨活動的一種。

一、案情概要

涉案人李某以香港恒生指數(shù)期貨為噱頭, 精心編織了一個“低門檻、高收益”境外期貨理財陷阱。

首先是虛張聲勢：李某自稱是香港某投資有限公司(并無香港期貨業(yè)務(wù)牌照)的代理商，向投資者出示該香港投資公司的授權(quán)委托書。

其次是租用高檔辦公場所：他租用上海市某高檔辦公樓作為經(jīng)營場所，讓投資者誤以為公司實力雄厚。

再者是提供“貼心”服務(wù)：他讓員工大肆鼓吹股指期貨的賺錢效應(yīng)，派人上門簽定合同，由專人“免費”提供指導(dǎo)，費盡心機來打消投資者的各種顧慮。

最后是施以蠅頭小利：他設(shè)立由其全程控制的股指期貨交易網(wǎng)站，先指使員工指導(dǎo)投資者買賣期貨賺取微利，然后逐步讓投資者加大籌碼，直至保證金損失殆盡。

在短短的5個月里，李某招攬了32名客戶，收取客戶131萬保證金，造成客戶94萬元損失。

二、案情警示

根據(jù)國家規(guī)定，未經(jīng)批準任何單位和個人不得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，境內(nèi)單位或個人不得違反規(guī)定從事境外期貨交易。境內(nèi)投資者通過非法機構(gòu)的交易軟件或移動客戶端參與境外期貨交易，一旦發(fā)生糾紛，自身權(quán)益將無法得到有效保護。如果有人向您宣傳，做“外盤期貨”能夠賺大錢，那是欺詐誤導(dǎo)，請您不要參與，以免上當(dāng)受騙，遭受損失。

為避免掉入陷阱，投資者要掌握投資理財基本知識，切實提高自身的防范和識別能力，為自己的財產(chǎn)“投保”一份必需的“平安險”。面對非法證券期貨活動，投資者應(yīng)注意以下幾個方面的問題：

一是要核實相關(guān)機構(gòu)的經(jīng)營資質(zhì)。設(shè)立期貨公司，須經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。

二是要了解期貨投資的風(fēng)險。期貨投資的風(fēng)險本身就比股票投資大，正規(guī)期貨交易的保證金收取有嚴格規(guī)定，門檻較高;而非法期貨投資采用極低保證金比例吸引投資者，其蘊藏的風(fēng)險遠高于正規(guī)期貨投資。

三是要正視涉外期貨投資維權(quán)問題。由于涉及境外，而期貨交易過程又由所謂外資代表處一手操控，監(jiān)管部門查證起來相當(dāng)困難。資金一旦轉(zhuǎn)移至境外，即便犯罪嫌疑人被抓獲，投資款項亦很難予以追回。

四是要識別非法期貨交易的資金交付特點。編織種種理由要求投資者將保證金存入私人賬戶，往往是非法期貨交易行為的重要特點，廣大投資者切勿上當(dāng)。