- 防非案例
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A公司注冊(cè)資本2000萬元，號(hào)稱主要從事私募基金代銷和互聯(lián)網(wǎng)P2P業(yè)務(wù)，共有32個(gè)經(jīng)營門店，裝修豪華，員工上千人。A公司宣稱代銷其關(guān)聯(lián)方公司的私募基金產(chǎn)品，通過手機(jī)短信、推介會(huì)、傳單等方式公開宣傳向社會(huì)募集資金，承諾只需20萬就可以投資，而且有15-20%的年化收益。但資金卻流向了A公司其他關(guān)聯(lián)企業(yè)，并沒有真實(shí)的投資項(xiàng)目。目前，A公司非法集資風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)。當(dāng)?shù)毓膊块T已對(duì)其以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案，涉案資金約21億元(其中約13億元未能兌付)，涉及投資人7200余人。
【案例解析】近年來，一些違法犯罪分子打著“私募基金”旗號(hào)，從事非法集資活動(dòng)，通過承諾高額回報(bào)、虛構(gòu)或夸大投資項(xiàng)目等手段，騙取投資者資金。本案中A公司采取門店銀行化、員工白領(lǐng)化等具有欺騙性的銷售手段，結(jié)合“門店+私募基金”、“廣告+私募基金”、“傳單+私募基金”等違反法律規(guī)定的公開銷售模式，將非法集資行為包裝上“私募基金”的金融外衣，以高息為誘餌，以借新還舊方式維持資金鏈，自融自用，非法吸收公眾存款，嚴(yán)重危害金融秩序和群眾財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)投資者而言，一是要審慎選擇私募基金投資，通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢私募基金登記備案信息，多方了解私募基金管理人以往業(yè)績(jī)情況、市場(chǎng)口碑以及誠信規(guī)范情況。二是要細(xì)看合同，切勿被各種夸大、虛假宣傳忽悠、蒙蔽。三是要持續(xù)關(guān)注，若發(fā)現(xiàn)相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在違法違規(guī)行為甚至涉嫌詐騙、非法集資犯罪，及時(shí)向監(jiān)管部門舉報(bào)反映或直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
③【以案說法三】警惕科創(chuàng)板原始股誘餌 防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)
投資者反映，有中介機(jī)構(gòu)通過電話推銷、短信推廣、網(wǎng)絡(luò)宣傳等工具公開推銷某科技公司股票，招攬投資者，宣稱該公司已進(jìn)入證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所“科創(chuàng)板首批名單”，即將在科創(chuàng)板上市，并承諾上市后會(huì)獲得數(shù)倍的投資回報(bào)以及安全的退出渠道，誘使投資者向其購買該公司原始股。
【案例解析】近期，一些不法分子打著中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所內(nèi)定所謂“科創(chuàng)板名單”的幌子，以某公司即將科創(chuàng)板上市為噱頭，在線上線下進(jìn)行推廣宣傳，售賣所謂“科創(chuàng)板原始股”，向社會(huì)公眾募集資金。在此提醒廣大投資者樹立自我保護(hù)意識(shí)，拒絕高利誘惑，當(dāng)難以準(zhǔn)確辨別投資信息真?zhèn)螘r(shí)，可向經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局咨詢、核實(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，應(yīng)妥善收集保存證據(jù)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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