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1、非法證券期貨活動(dòng)典型案例案例一：非法代客理財(cái)害人不淺

案情摘要

王某等人借用經(jīng)過(guò)工商登記注冊(cè)的公司外衣，通過(guò)電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)、短信等營(yíng)銷(xiāo)方式，以高額投資回報(bào)為誘餌，騙取投資者投資咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)。該公司主要通過(guò)三招吸引投資者。

一是形象包裝。該公司特意租賃了一處高檔寫(xiě)字樓，設(shè)立了一個(gè)功能強(qiáng)大的公司網(wǎng)站，內(nèi)容覆蓋股票、基金、期貨等主要投資領(lǐng)域，可以免費(fèi)由公司的“名牌分析師”提供股票診斷服務(wù)。

二是“話(huà)術(shù)”誘惑。該公司專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)了一批巧舌如簧的員工，以極富煽動(dòng)性的語(yǔ)言，信誓旦旦的保證等多種“話(huà)術(shù)”手段招攬客戶(hù)。

三是協(xié)議解慮。該公司通過(guò)與客戶(hù)簽訂《委托理財(cái)協(xié)議》或《資產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)》的形式，騙取客戶(hù)的信任，輕而易舉地獲取了其股票賬號(hào)和密碼，進(jìn)而全權(quán)代理其買(mǎi)賣(mài)股票，并根據(jù)協(xié)議收取資產(chǎn)管理費(fèi)(客戶(hù)股票賬戶(hù)資產(chǎn)額的1%至10%)和盈利分成收入(客戶(hù)股票賬戶(hù)盈利部分的20%)。

案發(fā)時(shí)，該公司代為操盤(pán)的資金規(guī)模達(dá)11,000多萬(wàn)元，非法獲利近1,900萬(wàn)元。

風(fēng)險(xiǎn)提示

非法代客理財(cái)是違法行為，投資者如參與其中，相關(guān)利益不受法律保護(hù)，因此，投資者在證券投資過(guò)程中一定要認(rèn)清非法代客理財(cái)?shù)谋举|(zhì)和危害，自覺(jué)養(yǎng)成良好的投資理財(cái)習(xí)慣，樹(shù)立正確的投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，避免落入非法代客理財(cái)?shù)南葳濉?/p>

2、非法證券期貨活動(dòng)典型案例案例二：遠(yuǎn)離非法“白銀現(xiàn)貨”

案情摘要

2013年11月至2014年8月，某電子商務(wù)公司通過(guò)QQ等方式在網(wǎng)上招攬客戶(hù)，利用該公司設(shè)立的網(wǎng)上集中交易平臺(tái)，誘騙投資者參與所謂的白銀現(xiàn)貨交易。投資者上當(dāng)后，該公司再謊稱(chēng)能提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，騙取投資者賬號(hào)密碼，擅自操作投資者賬戶(hù)，通過(guò)不斷刷單賺取投資者高額交易手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)席費(fèi)等費(fèi)用;同時(shí)，該公司操控集中交易平臺(tái)，與客戶(hù)對(duì)賭，侵占客戶(hù)資產(chǎn)，給投資者造成巨大損失。

2014年7月，受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。日前，檢察機(jī)關(guān)對(duì)該公司相關(guān)人員以涉嫌詐騙罪向人民法院提起公訴。

風(fēng)險(xiǎn)提示

不法分子往往以高收益為誘餌，說(shuō)白銀交易“投資小、收益大”，只要跟著“老師”做，就可“收益翻番”，誘導(dǎo)投資者參與白銀交易，詐騙投資者錢(qián)財(cái)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，除國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的交易所之外，其他任何交易場(chǎng)所均不得采取集中競(jìng)價(jià)、電子撮合、連續(xù)交易等交易方式從事商品或權(quán)益交易，也不得采用集中方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。投資者應(yīng)當(dāng)高度警惕以“白銀”等貴金屬為名義，采取集中競(jìng)價(jià)、連續(xù)交易等違法交易方式的交易活動(dòng)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)有人通過(guò)勸誘投資者參與白銀交易騙取錢(qián)財(cái)?shù)�，可向�?dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，以免造成損失。

3、非法證券期貨活動(dòng)典型案例案例三：非法基金瘋狂斂財(cái)

案情摘要

胡某某、張某夫妻二人，頂著“2008和諧中國(guó)十大年度人物”、“2008中華十大財(cái)智人物”和“上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)理事會(huì)執(zhí)行委員”等光環(huán)，打著香港某某國(guó)際控股有限公司旗號(hào)，以“全球投資、復(fù)利增長(zhǎng)”等噱頭，通過(guò)理財(cái)博覽會(huì)、許以高額回報(bào)等手段在全國(guó)30多個(gè)省市大肆招募投資者，銷(xiāo)售所謂的“復(fù)利產(chǎn)品”——XX環(huán)球基金，先后與844位客戶(hù)簽訂合同，將所收客戶(hù)資金用于大陸、香港等地的證券、期貨投資，涉及金額1.27億元，造成大部分本金虧損。當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局在查清上述違法事實(shí)后，將案件移送公安機(jī)關(guān)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

一個(gè)沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)的所謂香港公司，虛構(gòu)新型復(fù)利產(chǎn)品，編制諸多美麗光環(huán)，騙取全國(guó)近千名投資者的信任，獲取令人咋舌的非法所得。犯罪分子最終受到法律的制裁，投資者應(yīng)以該案為警鐘，自覺(jué)抵制高額回報(bào)、快速致富的誘惑，正確識(shí)別非法證券活動(dòng)，努力提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。