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在某直播平臺年度盛典主播PK期間，頭部主播李某的直播間里熱鬧非凡。一個網(wǎng)名叫“大哥”的人在直播間里頻頻打賞，粗略估計打賞金額竟有數(shù)千萬元之多。不少觀眾在這種氣氛的感染下也跟著打賞，直播平臺的流量和人氣到達(dá)頂點，李某最終登頂年度個人直播組盛典冠軍。就在看客們?yōu)?ldquo;大哥”的豪氣津津樂道之時，那些經(jīng)過平臺抽成之后的打賞款項在進(jìn)入主播李某的賬戶后不久，又回到了“大哥”的手里……

2023年12月，上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌洗錢罪對某平臺主播李某、王某、賈某、方某提起公訴。今年2月底，該案開庭審理，將擇期宣判。

事情還得從2021年7月浦東新區(qū)檢察院辦理的一起集資詐騙案說起。該案中，犯罪嫌疑人于某(另案處理)以非法占有為目的，先后設(shè)立Z集團(tuán)等多家關(guān)聯(lián)公司，未經(jīng)國家有關(guān)部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開宣傳，承諾高額收益，通過線下門店向不特定公眾銷售理財產(chǎn)品，非法募集資金12億余元，未兌付本金7億余元。

在接待該案被害人時，辦案檢察官得知一個信息，大量投資款通過直播打賞的方式流入了一個知名直播平臺。通過審計資金流向，一些短期內(nèi)高頻次、大金額的打賞，引起了檢察官的注意。檢察官據(jù)此鎖定了包括平臺頭部主播李某在內(nèi)的4名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，李某和于某相識于2018年。當(dāng)時于某以“大哥”的名義在李某的直播間里打賞，后來兩人成了朋友。此后，李某經(jīng)常跟隨于某出入高檔飯店、出國旅游、參加游艇會等，于某在他直播間里打賞的次數(shù)越來越多、金額也越來越大。同樣與于某交往密切的還有該直播平臺的主播王某、賈某和方某。

在密切交往中，李某等人逐漸知悉了于某非法吸收公眾存款的事實。但他們不僅置若罔聞，反而幫助于某“洗白”贓款。2018年至2020年，李某等4人通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為集資詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

2021年7月，浦東新區(qū)檢察院與公安、司法、審計、金融監(jiān)管等單位召開案情研判會，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證，全面審查上游犯罪資金的流轉(zhuǎn)情況，并依法對洗錢犯罪進(jìn)行追訴。經(jīng)過長達(dá)兩年的取證、固證，公安機(jī)關(guān)依法查明了全部案件事實，并夯實了主播李某等4人幫助他人清洗和轉(zhuǎn)移贓款的完整證據(jù)鎖鏈。

2023年6月，該案被移送浦東新區(qū)檢察院審查起訴。同年12月，該院依法對包括李某等4人在內(nèi)的多名犯罪嫌疑人提起公訴。

在辦理該案中，檢察官發(fā)現(xiàn)直播平臺上有一種“打賞回流”的生態(tài)，而正是這種生態(tài)為洗錢犯罪提供了溫床。

直播打賞資金“回流”是直播間的一種潛規(guī)則。主播為了留住在直播間里花錢豪爽的大客戶，或是為了獲得更多打賞博取關(guān)注度，通常會與打賞者約定按比例返還打賞收益。然而，對于這種直播打賞返現(xiàn)的行為，直播平臺并無相應(yīng)監(jiān)管和限制，對高頻次、高金額的異常打賞行為也沒有監(jiān)測預(yù)警，導(dǎo)致打賞活動很容易成為犯罪分子的洗錢通道。檢察官還發(fā)現(xiàn)，涉案直播平臺還開通了對公賬戶充值通道，導(dǎo)致公司大額資金可以成為直播打賞的資金來源。

針對上述監(jiān)管漏洞，浦東新區(qū)檢察院于2023年12月向涉案直播平臺制發(fā)了檢察建議，建議平臺嚴(yán)格落實打賞行為實名認(rèn)證制度，加強(qiáng)對大額打賞的監(jiān)管，對一定金額以上的直播打賞行為可要求用戶進(jìn)行人臉識別、手機(jī)驗證等多種身份比對認(rèn)證，或要求用戶關(guān)聯(lián)實名的第三方支付平臺賬號，形成多重身份驗證，確保用戶身份和資金來源可追溯;同時建議平臺取消或嚴(yán)格限制對公賬戶充值通道，要求主播和平臺通過本人實名、單一指定的賬戶進(jìn)行收益分成和結(jié)算，方便反洗錢部門對非法資金流和大額取現(xiàn)行為進(jìn)行追蹤。

收到檢察建議后，涉案直播平臺對建議內(nèi)容均予以采納，目前正在積極整改中。