- 遠(yuǎn)離虛擬貨幣 增強(qiáng)風(fēng)險意識
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背景
近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴(yán)重危害人民群眾財產(chǎn)安全。為建立常態(tài)化工作機(jī)制，始終保持對虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動的高壓打擊態(tài)勢，2017年9月4日，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。2021年9月15日，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會和外匯局等部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》(銀發(fā)〔2021〕237號)。
“虛擬貨幣”交易炒作活動問與答
什么是虛擬貨幣？
虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點，我們平常所說的比特幣、以太幣、泰達(dá)幣、空氣幣等均是虛擬貨幣。虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用。
虛擬貨幣交易炒作活動的危害:
1、虛擬貨幣使用匿名進(jìn)行交易，擾亂正常的金融秩序，成為洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等違法犯罪活動的工具。
2、參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。任何人或組織投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。
常見的虛擬貨幣騙局形式有哪些？
對虛擬貨幣交易炒作行為的管控
2022年2月，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的決定》，將第二條第八項“以投資入股的方式非法吸收資金的”修改為“以網(wǎng)絡(luò)借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金的”，將網(wǎng)絡(luò)借貸、虛擬幣交易等方式按照非法吸收公眾存款罪定罪處罰。
如何配合打擊虛擬貨幣交易炒作活動？
什么是虛擬貨幣？
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