- 反洗錢知識(shí)系列宣傳--《期貨和衍生品法》和反洗錢制度
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“洗錢”風(fēng)險(xiǎn)看似離我們很遠(yuǎn),但其實(shí)它與我們每個(gè)人都息息相關(guān),出借期貨賬戶、出借身份證，都可能讓自己深陷“洗錢”犯罪陷阱。了解反洗錢知識(shí)，提高反洗錢意識(shí)，保護(hù)自己和家人的合法權(quán)益!防范洗錢，人人有責(zé)!
什么是洗錢?
洗錢是指通過(guò)各種方式轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移(或轉(zhuǎn)讓)、掩飾、隱瞞、獲得、占有和使用上游犯罪所得，以掩飾或隱瞞其收益的真實(shí)來(lái)源、性質(zhì)，使其獲得表面的合法性而進(jìn)行的活動(dòng)或過(guò)程。
什么是反洗錢?
反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
《期貨和衍生品法》規(guī)定期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立并執(zhí)行反洗錢制度。
洗錢的危害是什么?
1.洗錢為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法所得提供便利，為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)。2.洗錢活動(dòng)削弱國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果，危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。3.洗錢助長(zhǎng)和滋生腐敗，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，導(dǎo)致社會(huì)不公平，影響國(guó)家聲譽(yù)。4.洗錢活動(dòng)損害合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益，破壞市場(chǎng)微觀競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害市場(chǎng)機(jī)制的有效運(yùn)作和公平競(jìng)爭(zhēng)。5.洗錢活動(dòng)造成資金流動(dòng)的無(wú)規(guī)律性，影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。6.洗錢活動(dòng)破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，加大了金融機(jī)構(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
如何防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)?(以下內(nèi)容僅供參考)
1.選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)并主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)配合出示身份證件;如實(shí)填寫身份信息;配合金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)您的身份信息;回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)。
2.不要出租或出借自己的身份證件及證券期貨等賬戶。
3.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
4.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報(bào)。
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